Получать базу публичных должностных лиц стало удобнее

11/24/2023

Артур Головин Артур Головин

349

Получать базу публичных должностных лиц стало удобнее

Новая возможность сервиса Контур Призма получение базы публичных должностных лиц (ПДЛ) в виде файла выгрузки. Ее наверняка оценят компании с закрытым контуром информационной безопасности, которым важна конфиденциальность проверки клиентов.

Российский «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ обязывает при идентификации клиентов выявлять среди них ПДЛ. Это служащие, занимающие (или занимавшие) значимые государственные должности, например, министры, послы, депутаты, руководители госкорпораций, судьи. Они могут использовать свое влияние для проведения незаконных финансовых операций, поэтому их сделкам и переводам уделяется повышенное внимание.

Поскольку в интернете сегодня нет единого официального перечня ПДЛ, разработчики Контур Призмы проанализировали более 100 тысяч источников информации и сформировали список ПДЛ большинства стран мира: сейчас в нем уже более 560 тысяч физлиц.

Сервис дополняет работу со списком новыми возможностями. Выгрузка базы ПДЛ позволяет хранить данные на устройстве, привязанном к организации. Благодаря этому пользователь сможет настроить поиск физлиц по перечням ПДЛ в закрытом контуре своей системы. Это помогает соблюдать конфиденциальность и работать с данными, даже если в системе из-за требований безопасности нет выхода в интернет.

Выгрузка списка ПДЛ позволяет:

  • интегрировать перечень в свою информационную систему, сохранять, архивировать и обрабатывать в соответствии с требованиями компании;
  • проверять неограниченное количество клиентов;
  • использовать данные в офлайн-режиме и в любое удобное время;
  • всегда получать актуальные данные: Призма обновляет список ПДЛ для выгрузки раз в сутки.

Контур Призма собирает о публичных должностных лицах такие сведения, как ФИО и варианты написания имени, дату и место рождения, гражданство, текущую и предыдущую должности, даты назначении на должность и снятия с нее, факты биографии из официальных и открытых источников, рабочий телефон, e-mail и другие.

Читайте также:

Распознать публичных должностных лиц в Призме теперь можно по фото

Призма сделала удобнее присвоение уровня риска в анкете клиента

Поиск Призмы по спискам стал более гибким

Показать источник
Читать также
Сервис Structura.app получил аккредитацию Минцифры РФ и был внесен в Единый реестр российского ПО
Сервис Structura.app получил аккредитацию Минцифры РФ и был внесен в Единый реестр российского ПО

Сервис Structura.app был внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ, что открыло новые возможности для работы и взаимодействия с госорганами и организациями, осуществляющими образовательную деятельность в РФ. Кроме того, компанией была получена государственная аккредитация Минцифры. Соответствующие данные появилась на сайте сервиса.

2/26/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
Кейс AnyQuery: как сделать поиск по сайту эффективнее и увеличить выручку на 28%, не нагружая IT-отдел
Кейс AnyQuery: как сделать поиск по сайту эффективнее и увеличить выручку на 28%, не нагружая IT-отдел

За 10 дней AnyQuery увеличила на 28% выручку с поиска торговой интернет-площадки федерального уровня. Показатель возврата на инвестиции (ROI) составил 900%. Процент запросов с пустой выдачей удалось снизить с 20% до 3%. Добиться таких результатов помогли интегрированные механики поиска.

2/16/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
Таск-менеджер WEEEK начал год с обновлений: прокачанные «Списки», новые интеграции и другие плюшки
Таск-менеджер WEEEK начал год с обновлений: прокачанные «Списки», новые интеграции и другие плюшки

Таск-менеджер WEEEK представил первые в этом году обновления. Теперь в распоряжении пользователей функционал совместной работы над документацией в «Базе знаний», а еще добавили карточки контрагентов в CRM-системе, сделали обновления в ПО для устройств на iOS, выкатили демо интерактивной информационной панели в разделе «Аналитика».

2/16/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать

Читайте также

Сервис Structura.app получил аккредитацию Минцифры РФ и был внесен в Единый реестр российского ПО
Сервис Structura.app получил аккредитацию Минцифры РФ и был внесен в Единый реестр российского ПО

Сервис Structura.app был внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ, что открыло новые возможности для работы и взаимодействия с госорганами и организациями, осуществляющими образовательную деятельность в РФ. Кроме того, компанией была получена государственная аккредитация Минцифры. Соответствующие данные появилась на сайте сервиса.

2/26/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
Кейс AnyQuery: как сделать поиск по сайту эффективнее и увеличить выручку на 28%, не нагружая IT-отдел
Кейс AnyQuery: как сделать поиск по сайту эффективнее и увеличить выручку на 28%, не нагружая IT-отдел

За 10 дней AnyQuery увеличила на 28% выручку с поиска торговой интернет-площадки федерального уровня. Показатель возврата на инвестиции (ROI) составил 900%. Процент запросов с пустой выдачей удалось снизить с 20% до 3%. Добиться таких результатов помогли интегрированные механики поиска.

2/16/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
Таск-менеджер WEEEK начал год с обновлений: прокачанные «Списки», новые интеграции и другие плюшки
Таск-менеджер WEEEK начал год с обновлений: прокачанные «Списки», новые интеграции и другие плюшки

Таск-менеджер WEEEK представил первые в этом году обновления. Теперь в распоряжении пользователей функционал совместной работы над документацией в «Базе знаний», а еще добавили карточки контрагентов в CRM-системе, сделали обновления в ПО для устройств на iOS, выкатили демо интерактивной информационной панели в разделе «Аналитика».

2/16/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
Топовая CRM-система: Aspro.Cloud побеждает в голосовании CRM Rating
Топовая CRM-система: Aspro.Cloud побеждает в голосовании CRM Rating

Российская облачная система Aspro.Cloud победила в рейтинге CRM Rating 2023 – крупнейшем в РФ проекте по исследованию рынка систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), который начиная с 2019 года выявляет лучшие IT-решения для бизнеса.

1/25/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
  • Все результаты 0